【公告】美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

中央社

日 期：2024年04月30日

公司名稱：美時 (1795)

主 旨：美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

發言人：沈燁

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業及財務報告

(2)本公司112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)

(2)本公司「公司章程」修訂案(新增)

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司提前全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

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