【公告】(增列議案)博弘董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月30日

公司名稱：博弘 (6997)

主 旨：(增列議案)博弘董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：何冠生

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度財務報表

(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書

(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案

(5)訂定「誠信經營守則」報告

(6)修訂「董事會議事辦法」報告

(7)訂定「公司治理實務守則」報告

(8)訂定「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案

(3)擬修訂本公司「公司章程」案

(4)擬解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

擬增選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國113年04月13日至民國113

年04月22日，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東，請於民國113年4

月22日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本

公司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，

電話:02-8501-5055)。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東

常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。