【公告】華旭矽材董事會通過113年股東會召開相關事宜(新增議案)

日 期：2024年04月30日

公司名稱：華旭矽材 (6682)

主 旨：華旭矽材董事會通過113年股東會召開相關事宜(新增議案)

發言人：黃文瑞

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-504 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一二年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。