【公告】金麗科董事會決議增列113年股東常會召集事由

日 期：2024年04月30日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：金麗科董事會決議增列113年股東常會召集事由

發言人：呂世民

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/30

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓

(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).112年度審計委員會查核報告。

(3).112年度私募有價證券辦理情形。

(4).修正「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案。

(2).112年度虧損撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正公司章程。

(2).以私募方式增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。