興櫃：達亞(6762)董事會決議，109/5/8召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/18

2.股東會召開日期:109/05/08

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1（尊爵天際大飯店紫雲廳1）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 108年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。

(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告。

(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。

(6) 訂定本公司「道德行為準則」案報告。

(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。

(8) 訂定本公司「公司治理實務守則」案報告。

二、承認事項：

(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1) 本公司擬申請股票上櫃案。

(2) 本公司初次申請股票上櫃前現金增資發行新股公開承銷，

原股東放棄優先認購權利案。

(3) 修訂本公司「公司章程」案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(5) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/03/10

6.停止過戶截止日期:109/05/08

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國109年2月24日起至民國

109年3月5日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次

股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司財務部

(地址：桃園市龜山區南上路239號，電話：03-3116588)。