興櫃：基米(4195)董事會決議，109/6/30召開股東常會，擬補選董事

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/04/14

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)

4.召集事由:

一、報告事項

1.108年度營業報告書。

2.監察人查核報告書。

3.制定「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。

4.修訂「董事會議事辦法」。

5.員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

二、承認事項

1.108年度營業報告書及財務報表承認案。

2.108年度盈餘分配(虧損撥補)承認案。

三、討論事項

1.修訂「股東會議事規則」案

四、選舉事項

1.補選董事案。

五、其他議案

1.解除新任董事競業禁止案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經

董事會通過

9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條之規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

本公司訂定109年4月23日至109年5月4日間，受理股東所提議案及董事候選人名單。

凡有意提案之股東請於109年5月4日下午五時前送達，並敘明聯絡人及方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。

受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓

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