柏文新任董事名單

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(8462)柏文-公告本公司106年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

1.發生變動日期:106/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:陳尚義/柏文健康事業股份有限公司董事
董事:陳尚文/柏文健康事業股份有限公司董事
法人董事:嘉永投資開發股份有限公司
董事:余宗璟/尚承鋼鐵股份有限公司董事兼總經理
獨立董事:劉致宏/長興會計師事務所所長
獨立董事:柳樹德/道明法律事務所法務長
獨立董事:倪隆源/中貿國際股份有限公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:陳尚義/柏文健康事業股份有限公司董事兼執行長
董事:陳尚文/柏文健康事業股份有限公司董事兼總經理
法人董事:嘉永投資開發股份有限公司
董事:張舒淇
獨立董事:劉致宏/長興會計師事務所所長、松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
獨立董事:柳樹德/道明法律事務所法務長
獨立董事:倪隆源/中貿國際股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:陳尚義 2,356,163股
董事:陳尚文 961,298股
法人董事:嘉永投資開發股份有限公司 12,526,107股
董事:張舒淇 600,319股
獨立董事:劉致宏 0股
獨立董事:柳樹德 0股
獨立董事:倪隆源 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/31~106/10/30
9.新任生效日期:106/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無