明安新任董事及監察人名單

證交所重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:105/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)
(2)董事─明安投資股份有限公司
(3)董事─劉安(日+告)先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)
(4)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)
(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)
(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)
(7)獨立董事─謝國煌先生(國立台灣大學教授)
(8)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)
(9)監察人─游俊茂先生(輝皇國際投資有限公司董事長)
(10)監察人─李鴻琦先生(東台精機(股)公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)
(2)董事─明安投資股份有限公司
(3)董事─劉安(日+告)先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)
(4)董事─杜曉芬小姐(明安國際企業股份有限公司營業部經理)
(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)
(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)
(7)獨立董事─洪麗蓉小姐(長興材料工業股份有限公司薪酬委員)
(8)監察人─福元投資股份有限公司 代表人林瑞章先生
(9)監察人─白美香小姐(建準電機工業股份有限公司獨立董事)
(10)監察人─李鴻琦先生(東台精機股份有限公司監察人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
本次股東常會停止過戶日105年4月2日股東名簿記載之全體董事、監察人持有股數狀況如下:
董事─鄭錫潛先生持有股數1,304,636股。
董事─明安投資有限公司持有股數12,134,838股。
董事─劉安皓先生持有股數2,285,234股。
董事─杜曉芬小姐持有股數593,840股。
董事─蕭淑玲小姐持有股數206,545股。
獨立董事─吳清在先生持有股數0股。
獨立董事─洪麗蓉小姐持有股數0股。
監察人─福元投資股份有限公司 代表人林瑞章先生持有股數515,000股。
監察人─白美香小姐持有股數9,721股。
監察人─李鴻琦先生持有股數0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/30
8.新任生效日期:105/05/31
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。