廣積擬與研揚進行股份交換案，換股比例1：0.788、暫訂基準日9/29

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8050)廣積-公告本公司董事會決議與研揚科技股份有限公司進行股份交換案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓
2.事實發生日:107/6/11
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:研揚科技(股)公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):研揚科技(股)公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。
7.併購目的:希望透過企業資源整合，共同擴大營運規模及提升彼此產業優勢。
8.併購後預計產生之效益:藉由緊密之合作關係，整合彼此企業資源，發揮整合互補效果，增加經濟規模效益，強化鞏固各自在專業領域之優勢，擴大雙方之營運規模及提升整體營運績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:雙方公司合作後，藉由整合效益之發揮，強化彼此之市場競爭力，有助於公司長期的營運發展，對每股淨值及每股盈餘預期有正面助益。
10.換股比例及其計算依據:
(一)換股比例：換股比例為1股本公司普通股換發研揚科技(股)公司普通股0.788股。
(二)計算依據：依雙方歷年營收、獲利能力、市場價格及其他相關因素後決定，並已委請獨立財務專家就股份交換之換股比例合理性出具意見書。
11.預定完成日程:暫訂股份交換基準日為107/09/29。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(一)廣積科技(股)公司主營業務：工業用主機板
(二)研揚科技(股)公司主營業務：工業系統產品
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:股份交換合作契約簽訂後三年內，本案所交換取得之股份，不讓與第三人或設定抵押權、質權等擔保。滿三年後需通知另一方，並取得同意。
16.其他重要約定事項:無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:無。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。