【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

日 期：2024年02月21日

公司名稱：鼎元 (2426)

主 旨：鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

發言人：邱美玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項:112年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

第十四屆董事(共7名，含獨立董事3名)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本次股東會受理(停過時持股1%以上)股東提案及

董事(含獨立董事)提名相關事宜如下：

受理期間：自113年3月22日至113年4月1日止，

受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以

公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號11樓)領取開會通知書，或請

攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。

(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關

資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路15號)，並副知財團法人中華民國證券暨

期貨發展基金會。

(5)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權(113/4/30~113/5/27為投票期間)。