【公告】麗臺董事會決議112年第二次股東臨時會召集事由

日 期：2023年11月09日

公司名稱：麗臺 (2465)

主 旨：麗臺董事會決議112年第二次股東臨時會召集事由

發言人：楊智昆

說 明：

1.董事會決議日期:112/11/09

2.股東臨時會召開日期:112/12/27

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度私募實際辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 解除董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/28

12.停止過戶截止日期:112/12/27

13.其他應敘明事項:無。