【公告】鴻名董事會決議召開113年股東常會事宜

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：鴻名 (3021)

主 旨：鴻名董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：黃小菁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告書

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度盈餘分配修正案

(2)112年度營業報告書及財務報表案

(3)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:113年3月29日起至113年4月8日17時止。

(2)本次股東會電子投票行使期間:113年5月14日起至113年6月10日止。

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