【公告】駿熠電董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜

日 期：2023年06月14日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜

發言人：邵大海

說 明：

1.董事會決議日期:112/06/14

2.股東臨時會召開日期:112/08/08

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/07/10

12.停止過戶截止日期:112/08/08

13.其他應敘明事項:為配合公司實際營運需求，擬召開112年第三次股東臨時會補選

二席董事（含一席獨立董事）。