【公告】飛宏股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月09日

公司名稱：飛宏 (2457)

主 旨：飛宏股東常會全面改選董事

發言人：林洋宏

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

林中民董事

汪佳坤董事

周明智董事

周大任董事

蔣為峰董事

冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏董事

林飛宏董事

冠峰投資有限公司 代表人:楊世雄董事

臺灣水泥股份有限公司代表人:王建全董事

洪裕原獨立董事

林奎宏獨立董事

張先達獨立董事

4.舊任者簡歷:

林中民/飛宏科技(股)公司董事長

汪佳坤/慶生健康管理顧問(股)公司董事長

周明智/明鑫創業投資(股)公司董事長

周大任/和利財務顧問(股)公司董事長

蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長

冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏/飛宏科技(股)公司總經理

林飛宏/馳諾瓦科技(股)公司董事長

冠峰投資有限公司 代表人:楊世雄/數位通國際網路公司首席顧問

臺灣水泥股份有限公司 代表人:王建全/臺灣水泥股份有限公司副總經理

洪裕原/三貴建設(股)公司董事長

林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人

張先達/唐(吉吉)企業社創意長

5.新任者職稱及姓名:

林中民董事

林飛宏董事

臺灣水泥股份有限公司 代表人:于明仁董事

冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏董事

冠峰投資有限公司 代表人:蔣為峰董事

洪裕原獨立董事

林奎宏獨立董事

吳中書獨立董事

傅祖聲獨立董事

6.新任者簡歷:

林中民/飛宏科技(股)公司董事長

林飛宏/馳諾瓦科技(股)公司董事長

臺灣水泥股份有限公司 代表人:于明仁/臺灣水泥股份有限公司財務長

冠峰投資有限公司 代表人:林洋宏/飛宏科技(股)公司總經理

冠峰投資有限公司 代表人:蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長

洪裕原/三貴建設(股)公司董事長

林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人

吳中書/台灣經濟研究院董事長

傅祖聲/傅祖聲律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

林中民 51,703,063股

林飛宏 3,376,000股

臺灣水泥股份有限公司代表人:于明仁 37,520,000股

冠峰投資有限公司代表人:林洋宏 3,034,905股

冠峰投資有限公司代表人:蔣為峰 3,034,905股

洪裕原 0股

林奎宏 20,578股

吳中書 0股

傅祖聲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無