【公告】順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2024年05月02日
公司名稱：順藥 (6535)
主 旨：順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事
發言人：楊佳綺
說 明：
1.發生變動日期:113/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦
(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 鄭萬來
(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司
(4)董事：蔡崇豪
(5)董事：順晟藥品有限公司
(6)董事：王雪玲
(7)獨立董事：吳志雄
(8)獨立董事：馬海怡
(9)獨立董事：靳知勇
(10)獨立董事：林欣榮
4.舊任者簡歷:
(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人
(2)永鍊(股)公司董事長
(3)不適用
(4)中國醫藥大學附設醫院神經部主任
(5)不適用
(6)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長
(7)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(8)台新藥(股)公司董事
(9)立全國際會計師事務所所長
(10)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦
(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 鄭萬來
(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司
(4)董事：順晟藥品有限公司
(5)董事：王雪玲
(6)獨立董事：吳志雄
(7)獨立董事：馬海怡
(8)獨立董事：靳知勇
(9)獨立董事：林欣榮
6.新任者簡歷:
(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人
(2)永鍊(股)公司董事長
(3)不適用
(4)不適用
(5)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長
(6)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(7)台新藥(股)公司董事
(8)立全國際會計師事務所所長
(9)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：晟德大藥廠(股)公司 54,068,631股
董事：玉晟管理顧問(股)公司 1,170,169股
董事：順晟藥品有限公司 1,000股
董事：王雪玲 465,478股
獨立董事：吳志雄 0股
獨立董事：馬海怡 0股
獨立董事：靳知勇 0股
獨立董事：林欣榮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
