【公告】順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事

中央社

日 期：2024年05月02日

公司名稱：順藥 (6535)

主 旨：順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：楊佳綺

說 明：

1.發生變動日期:113/05/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦

(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 鄭萬來

(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司

(4)董事：蔡崇豪

(5)董事：順晟藥品有限公司

(6)董事：王雪玲

(7)獨立董事：吳志雄

(8)獨立董事：馬海怡

(9)獨立董事：靳知勇

(10)獨立董事：林欣榮

4.舊任者簡歷:

(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人

(2)永鍊(股)公司董事長

(3)不適用

(4)中國醫藥大學附設醫院神經部主任

(5)不適用

(6)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長

(7)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師

(8)台新藥(股)公司董事

(9)立全國際會計師事務所所長

(10)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦

(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 鄭萬來

(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司

(4)董事：順晟藥品有限公司

(5)董事：王雪玲

(6)獨立董事：吳志雄

(7)獨立董事：馬海怡

(8)獨立董事：靳知勇

(9)獨立董事：林欣榮

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6.新任者簡歷:

(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人

(2)永鍊(股)公司董事長

(3)不適用

(4)不適用

(5)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長

(6)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師

(7)台新藥(股)公司董事

(8)立全國際會計師事務所所長

(9)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：晟德大藥廠(股)公司 54,068,631股

董事：玉晟管理顧問(股)公司 1,170,169股

董事：順晟藥品有限公司 1,000股

董事：王雪玲 465,478股

獨立董事：吳志雄 0股

獨立董事：馬海怡 0股

獨立董事：靳知勇 0股

獨立董事：林欣榮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/02

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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