【公告】零壹董事會決議召開113年股東常會相關事宜(股東常會年度誤植更正)
日 期:2024年02月27日
公司名稱:零壹 (3029)
主 旨:零壹董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(股東常會年度誤植更正)
發言人:黃素娥
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(2)112年度盈餘分配案,提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理私募普通股案。
(2)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。