【公告】鑽石投資董事會選任董事長

日 期：2024年08月01日

公司名稱：鑽石投資 (6901)

主 旨：鑽石投資董事會選任董事長

發言人：吳友梅

說 明：

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:路孔明

4.舊任者簡歷:鑽石生技投資股份有限公司董事長

5.新任者姓名:楊泮池

6.新任者簡歷:

(1)臺灣大學校長

(2)臺灣大學醫學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選

8.異動原因:

依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函

規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。

本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年

5月21日股東常會辦理全面提前改選，並於113年8月1日就任。

9.新任生效日期:113/08/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無