【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：鑫永銓 (2114)

主 旨：鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：胡美惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業狀況報告。

(2).112年度審計委員會查核報告。

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2).承認112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/17

12.停止過戶截止日期:113/05/15

13.其他應敘明事項:

一.依法自民國113年03月17日至民國113年05月15日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案相關事宜如下：

1.股東資格：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：

自113年03月09日起至113年03月19日止，凡有意提案之股東務請於113年03月19日下午5

時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以113年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號

，電話：049-2263888）

三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰

1.行使期間︰自民國113年04月13日至113年05月12日止。

2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰

https://stockservices.tdcc.com.tw