【公告】鈺緯113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：鈺緯 (4153)

主 旨：鈺緯113年股東常會重要決議事項

發言人：麥聖御

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事九名(含獨立董事三名):

黃漢州(眾福科技股份有限公司代表人)

陳國森(眾福科技股份有限公司代表人)

薛道隆(眾福科技股份有限公司代表人)

俞思平(眾福科技股份有限公司代表人)

林達三(眾福科技股份有限公司代表人)

楊元榕(大昕股份有限公司代表人)

林建平(獨立董事)

楊德勝(獨立董事)

游庭瑄(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

核准解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。