【公告】鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年01月16日

公司名稱：鈺德 (3050)

主 旨：鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：羅宜富

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/16

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度營業概況報告

2、一一二年度審計委員會審查報告

3、一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

4、一一二年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一二年度決算表冊案

2、一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司訂於113年1月19日起至113年1月29日止，受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。

凡有意提案及提名之股東務請於113年1月29日下午4時前寄(送)達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會

提案函件」或「股東會提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。受理處所：桃園市龜

山區華亞二路222號財會部，其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1

規定辦理。