【公告】鈺太111年第一次股東臨時會補選二席董事之當選名單

日 期:2022年11月29日

公司名稱:鈺太 (6679)

主 旨:鈺太111年第一次股東臨時會補選二席董事之當選名單

發言人:莊育民

說 明:

1.發生變動日期:111/11/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:莊育民

法人董事:昕宇投資股份有限公司(代表人:李政衛)

4.舊任者簡歷:

莊育民:本公司副總經理

昕宇投資股份有限公司(代表人:李政衛):本公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

新任法人董事代表人2席

旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

6.新任者簡歷:

旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧: 聯發資本股份有限公司投資主管

旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏: 聯發科技股份有限公司無線通訊

事業三部副總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:補選2席董事。

9.新任者選任時持股數:

旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧 持有股數: 7,000,000股

旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏 持有股數: 7,000,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/7/1~113/6/30

11.新任生效日期:111/11/29

12.同任期董事變動比率:七分之二

13.同任期獨立董事變動比率:無

14.同任期監察人變動比率:無

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無