【公告】金麗科董事會決議增列111年股東常會召集事由

日 期：2022年04月27日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：金麗科董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：呂世民

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告。

(2).110年度審計委員會查核報告。

(3).110年度私募有價證券辦理情形。

(4).110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5).補充提報103年度私募有價證券辦理情形。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2).本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正公司章程。

(2).修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3).111年擬以私募方式增資發行新股案。(新增)

(4).補充說明98年度私募增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事任期屆滿改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。