【公告】金色三麥113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2024年10月23日

公司名稱：金色三麥 (7757)

主 旨：金色三麥113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單

發言人：葉淑芬

說 明：

1.發生變動日期:113/10/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷

董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發

董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏

董事:葉淑芬

董事:許麒麟

監察人:古承濬

監察人:林廣恒

4.舊任者簡歷:

董事:

龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長

龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長

薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長

葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理

許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長

監察人:

古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事

林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發

董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏

董事:葉淑芬

董事:許麒麟

獨立董事:吳佳蓉

獨立董事:黃家齊

獨立董事:徐政義

獨立董事:張正明

6.新任者簡歷:

董事:

龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長

龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長

薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長

葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理

許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長

獨立董事:

吳佳蓉/莊正法律事務所律師

黃家齊/政治大學企管系教授

徐政義/政治大學國貿系教授

張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股

董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股

董事:葉淑芬/持有股數 243,000股

董事:許麒麟/持有股數 975,000股

獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股

獨立董事:黃家齊/持有股數 0股

獨立董事:徐政義/持有股數 0股

獨立董事:張正明/持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25

11.新任生效日期:113/10/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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