【公告】遠雄112年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

日 期：2023年03月14日

公司名稱：遠雄 (5522)

主 旨：遠雄112年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

發言人：蕭君如

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司及與子公司111年度決算表冊報告。

(三)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司111年度盈餘分派現金股利報告。

(五)本公司111年度對外背書保證作業情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司章程修訂案。

(二)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無