【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司改選董事及監察人

日 期：2024年06月20日

公司名稱：遠雄港 (5607)

主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司改選董事及監察人

發言人：許厥偉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀

(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲

(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲

監察人：

(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：劉明芳

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長

(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理

(3)陳美玲：遠雄集團副總經理

監察人：

(1)劉明芳：遠雄集團法務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀

(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲

(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲

監察人：

(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳

6.新任者簡歷:

董事:

(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長

(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理

(3)陳美玲：遠雄集團副總經理

監察人：

(1)劉明芳：遠雄集團法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:解任及新任。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/108,000,000股

(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/108,000,000股

(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/108,000,000股

監察人:

(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳/27,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30-116/04/29

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，

全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。