【公告】達邦蛋白董事會決議變更111年股東常會召開地點

日 期：2022年05月05日

公司名稱：達邦蛋白 (6578)

主 旨：達邦蛋白董事會決議變更111年股東常會召開地點

發言人：鄭麗雪

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告案

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案

(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫原場地無法使用，經董事會決議

變更111年股東常會地點