【公告】達方股東會通過解除達方董事競業行為之限制

日 期:2024年06月13日

公司名稱:達方 (8163)

主 旨:達方股東會通過解除達方董事競業行為之限制

發言人:林豐正

說 明:

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

蘇開建

佳世達科技(股)公司代表人陳其宏

蔡耀坤

佳世達科技(股)公司代表人洪秋金

獨立董事:

胡湘寧

李昆銘

李有田

張光瑤

3.許可從事競業行為之項目:

(1)蘇開建:

詠業科技(股)公司董事長暨執行長

太宇科技(股)公司董事長暨執行長

達宇電能科技(股)公司董事長暨執行長

統達能源(股)公司董事長

達瑞創新(股)公司董事長

正利投資(股)公司董事長

鐵興有限公司董事長

蘇州達方電子有限公司董事

蘇州達方精密工業有限公司董事

蘇州達宇電能科技有限公司董事

淮安達方電子有限公司董事

重慶達方電子有限公司董事

BESV JAPAN (股)公司董事長

南韓達方有限公司董事

Astro Engineering Co., Ltd.董事

Astro Engineering Vietnam Co., Ltd.董事長

(2)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏:

佳世達科技(股)公司董事長暨執行長

明基三豐醫療器材(股)公司董事長

友通資訊(股)公司董事長

明泰科技(股)公司副董事長

拍檔科技(股)公司董事長

仲琦科技(股)公司董事

明基材料(股)公司董事

明基電通(股)公司董事

(3)蔡耀坤:

太宇科技(股)公司董事

達宇電能科技(股)公司董事暨總經理

統達能源(股)公司董事暨總經理

達瑞創新(股)公司董事暨總經理

世同金屬(股)公司董事

正利投資(股)公司董事暨總經理

蘇州達方電子有限公司董事長暨總經理

蘇州達方精密工業有限公司董事長暨總經理

淮安達方電子有限公司董事長暨總經理

重慶達方電子有限公司董事長暨總經理

蘇州達宇電能科技有限公司董事長

達方捷克有限公司董事長

達方荷蘭有限公司董事長

美國達方有限公司董事長

南韓達方有限公司董事長

達方越南有限公司董事長

達方電子(泰國)有限公司董事長

(4)佳世達科技(股)公司代表人洪秋金:

佳世達科技(股)公司集團財務長

明泰科技(股)公司董事

邁達特數位(股)公司董事

眾福科技(股)公司董事

勝品電通(股)公司董事

明基電通(股)公司董事

佳世達光電(股)公司董事

(5)胡湘寧:

揚智聯合會計師事務所合夥會計師

(6)李昆銘:

(7)李有田:

樹花園(股)公司董事長

台灣生物炭產業發展協會理事長

(8)張光瑤:

光纖電腦科技(股)公司董事

大東樹脂化學(股)公司董事

力成科技(股)公司獨立董事

鈺鎧科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

扣除利益迴避後之出席股東表決權數(含電子投票):211,454,048權

贊成權數:188,000,026權,占表決權數 88.90%;

反對權數: 368,844權,占表決權數 0.17%;

無效權數: 0權,占表決權數 0.00%;

棄權及未投票權數: 23,085,178權,占表決權數 10.91%;

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,

出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)董事:蘇開建

(2)董事:蔡耀坤

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:蘇開建

蘇州達方電子有限公司董事

蘇州達方精密工業有限公司董事

蘇州達宇電能科技有限公司董事

淮安達方電子有限公司董事

重慶達方電子有限公司董事

鐵興有限公司董事長

(2)董事:蔡耀坤

蘇州達方電子有限公司董事長暨總經理

蘇州達方精密工業有限公司董事長暨總經理

淮安達方電子有限公司董事長暨總經理

重慶達方電子有限公司董事長暨總經理

蘇州達宇電能科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州達方電子有限公司:

江蘇省蘇州市高新區何山路360號

(2)蘇州達方精密工業有限公司:

江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮丹楓路389號B幢566室

(3)蘇州達宇電能科技有限公司:

江蘇省蘇州市高新區何山路360號1幢3層

(4)淮安達方電子有限公司:

江蘇省淮安市經濟開發區徐楊街9號

(5)重慶達方電子有限公司:

重慶市合川區合川工業園區電子產業標準廠房1棟

(6)鐵興有限公司:

香港新界荃灣大涌道22-28號合福工業大廈1樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州達方電子有限公司:

多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品

(2)蘇州達方精密工業有限公司:

模具及電腦週邊產品之製造銷售

(3)蘇州達宇電能科技有限公司:

電池、電子電組件之製造及批發

(4)淮安達方電子有限公司:

生產積層陶瓷電容器與低溫共燒陶瓷電子元件、新型電子元件、電腦輸入產品

(5)重慶達方電子有限公司:

多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品

(6)鐵興有限公司:

自行車代理及批發業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無