【公告】進階董事會重要決議

日 期：2024年03月05日

公司名稱：進階 (3118)

主 旨：進階董事會重要決議

發言人：邱春龍

說 明：

1.事實發生日:113/03/05

2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(2)通過本公司112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司112年度董事及員工酬勞案。

董事酬勞金額:新台幣2,593仟元。

員工酬勞金額:新台幣5,187仟元。

上述金額全數以現金發放。

(4)通過本公司112年度董事酬勞分配案。

(5)通過本公司112年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。

(6)通過本公司113年度經理人績效考核辦法案。

(7)通過修訂本公司「公司章程」案。

(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(10)通過本公司113年股東常會召開事由案。

(11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。

(12)通過本公司113年度委任簽證會計師獨立性與適任性評估案。

(13)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。