【公告】路易莎咖啡113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案

日 期：2024年06月13日

公司名稱：路易莎咖啡 (2758)

主 旨：路易莎咖啡113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案

發言人：黃佳雯

說 明：

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)驊穎有限公司代表人：黃銘賢 董事長

(2)名亮投資(股)公司代表人：黃佳雯 董事

(3)黃俊銘 董事

(4)李弘信 獨立董事

(5)姚舜晏 獨立董事

(6)陳瑋叡 獨立董事

(7)劉永裕 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司

營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。