【公告】越峰一一三年股東常會決議通過董事競業許可

日 期：2024年05月28日

公司名稱：越峰 (8121)

主 旨：越峰一一三年股東常會決議通過董事競業許可

發言人：王敏華

說 明：

1.股東會決議日:113/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長/吳亦圭；董事/鄭慧明、吳文豪；獨立董事/張立秋、林舜天、陳標春。

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事長/吳亦圭；董事/吳文豪。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)廈門台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。

(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司：總經理/吳文豪。

(3)順昶塑膠(天津)有限公司：總經理/吳文豪。

(4)順昶塑膠(昆山)有限公司：總經理/吳文豪。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓

A座裙樓318-06。

(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市黃浦江北路528號。

(3)順昶塑膠(天津)有限公司：中國天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路

888號。

(4)順昶塑膠(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市青陽北路289號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門台聚貿易有限公司:化工產品銷售。

(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(3)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。

(4)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。