【公告】越峰董事會決議召集113年股東常會相關事項
日 期:2024年03月05日
公司名稱:越峰 (8121)
主 旨:越峰董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
發言人:張勝川
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號(桃園喜來登飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度會計表冊案。
(2)承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)董事競業許可案。
(2)新任獨立董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一人。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間上午九時整。
(二)股東常會受理股東提案期間為113年03月21日至113年03月31日。