【公告】越峰董事會決議召集113年股東常會相關事項

日 期：2024年03月05日

公司名稱：越峰 (8121)

主 旨：越峰董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。

發言人：張勝川

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號（桃園喜來登飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。

(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度會計表冊案。

(2)承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)董事競業許可案。

(2)新任獨立董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一人。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

（一）股東常會召開時間上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為113年03月21日至113年03月31日。