【公告】豐祥-KY董事會決議股東會召開日期

日 期：2024年02月29日

公司名稱：豐祥-KY (5288)

主 旨：豐祥-KY董事會決議股東會召開日期

發言人：詹文龍

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店二樓春分穀雨廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)2023年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)2023年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司2023年度給付董事酬金報告。

(5)2023年度盈餘現金股利分配情形報告。

(6)本公司關係人相互間財務業務交易報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2023年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬發行2024年限制員工權利新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定113年股東常會受理股東提案期間為

113年3月23日至113年4月2日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股

股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至

113年5月28日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。