【公告】豆府董事會決議召開一一三年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：豆府 (2752)

主 旨：豆府董事會決議召開一一三年度股東常會相關事宜

發言人：翁瑞燦

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路二段42號4樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度董事酬金領取情形報告。

(5)112年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。