【公告】詩肯董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月30日

公司名稱：詩肯 (6195)

主 旨：詩肯董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：何山壯

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業狀況報告。

(二)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」部分條文修訂案。

本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，行使期間：自民國111年05月24日至

111年06月20日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。

二、依公司法第165條規定，自民國111年4月25日起至111年6月23日止，

停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後

過戶日民國111年04月24日適逢例假日，故請提前於民國111年4月22日下午

五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」

(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年

4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

三、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為111年4月15日至

111年4月25日，受理處所為詩肯股份有限公司股務課

(地址:桃園市龜山區頂湖一街 69號)。