【公告】(補充113/6/21重訊)代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人王淑珍通知精奕公司股臨會開會地點及相關開會事宜。

日 期：2024年07月05日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：(補充113/6/21重訊)代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人王淑珍通知精奕公司股臨會開會地點及相關開會事宜。

發言人：郭錦添

說 明：

1.接獲召集權人通知日期:113/07/05

2.股東會召開日期:113/07/19

3.股東會召開地點:台南市北區和緯路三段370號

(文元文成元美里聯合活動中心)(補充)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:修改公司章程案。(補充)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。(補充)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/07/05

11.停止過戶截止日期:113/07/19

12.其他應敘明事項:

本次股東臨時會事務將委託元富證券股份有限公司股務代理部擔任股務代理機構，

處理包含開會通知書之製作、寄發、委託書統計驗證、股東出席報到受理及選舉

結果與議案表決統計等事宜。

召集權人王淑珍、王奕仁、王致超、王致揚、吳榮鋒、吳榮郎、吳冠霖、吳佳蓉、

吳禕潔、林吳靜美、陳慶瑜、陳儀榛、陳又瑄、林雅芬、吳冠毅、吳敏菁、

皇晟投資股份有限公司、霖蓉投資股份有限公司、欽奕投資股份有限公司共計19人