【公告】股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年12月19日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許孟涵

說 明：

1.發生變動日期:113/12/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長

董事：徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授

董事：楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長

董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長

獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

獨立董事：顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事

獨立董事：盧繼剛/學而會計師事務所會計師

獨立董事：汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理

董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任/台北市獨立董事協會理事長、聯亞

生技開發(股)公司董事

董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest/美國United

Biomedical Inc.總裁及法務總監、聯亞生技開發(股)公司總經理

董事：劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長

獨立董事：朱永宜/ China Overseas Mining Services & Consultancy Limited

策略長

獨立董事：郭尚文/台灣金融研訊院專業講師

獨立董事：范綱廷/耀風會計師事務所所長

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事：聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥 37,013,890股

董事：聯亞生技開發(股)公司代表人周大任 37,013,890股

董事：美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest 12,267,826股

董事：劉雙全 4,160,308 股

獨立董事：朱永宜 0股

獨立董事：郭尚文 0股

獨立董事：范綱廷 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/06~116/06/05

7.新任生效日期:113/12/19

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:本次全面改選，董事變動達三分之一以上。