【公告】(補充113/09/05重大訊息)弘憶股董事會決議出租資產予關係人案

日 期：2024年10月22日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：(補充113/09/05重大訊息)弘憶股董事會決議出租資產予關係人案

發言人：林哲仁

說 明：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

GPU伺服器

2.事實發生日:113/10/22~113/10/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

單位數量：179台

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

GMI Computing International Ltd.關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：此出租案符合本公司拓展業務版圖需求

前次移轉之所有人、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)52台

月度服務費：每月 390,037.50美元(不含相關稅費)，

開立發票日期後七個工作日內支付。

五年服務費總額：23,402,250.00美元(共分60期支付，不含相關稅費)

(2)127台月度服務費：

每月1,105,674.50美元(不含相關稅費)，

開立發票日期後七個工作日內支付。

五年服務費總額：66,340,470.00美元(共分60期支付，不含相關稅費)

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據:市場行情及採購時之估價報告

決策單位:相關事宜經113年9月5日董事會通過授權董事長全權處理。

於113年10月22日董事會通過授權總經理全權處理。(本次補充)

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(本次補充)

52台

(1)華淵鑑價(股)有限公司：雲端服務協議現金流量公允價值NT$25,200仟元

(2)中華徵信所企業(股)公司：內部報酬率12.06%

127台

(1)華淵鑑價(股)有限公司：雲端服務協議現金流量公允價值NT$34,200仟元

(2)中華徵信所企業(股)公司：內部報酬率12.83%

11.專業估價師姓名:

(本次補充)

華淵鑑價(股)有限公司：陳淑珍、江岱育

中華徵信所企業(股)公司：陳聯興

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為擴展業務版圖，採取多角化經營

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

本公司113年9月5日及113年10月22月審計委員會與董事會決議後，提請113年第一次臨東臨時會討論之。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年9月5日、113年10月22月

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。