【公告】(補充)漢平董事會決議召開一一一年股東常會事宜(增加議案)

日 期：2022年05月06日

公司名稱：漢平 (2488)

主 旨：(補充)漢平董事會決議召開一一一年股東常會事宜(增加議案)

發言人：劉深鏗

說 明：

1.董事會決議日期: 111/05/06

2.股東會召開日期: 111/06/24

3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一Ｏ年度營業狀況報告。

(二) 審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

(三) 一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一Ｏ年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

(二) 一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「公司章程」修訂案。

(二) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 111/04/26

12.停止過戶截止日期: 111/06/24

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間為一一一年五月二十五日起至一一一年六月二十一日止，逕自登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜

請參閱公告及股東會開會通知書。