【公告】補充長園科董事會決議召開股東常會、地點及召集事由(新增討論事項)

日 期：2024年03月28日

公司名稱：長園科 (8038)

主 旨：補充長園科董事會決議召開股東常會、地點及召集事由(新增討論事項)

發言人：張惇杰

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室

(台中市西屯區中科路2號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(4)募集公司債之原因及有關事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)112年度虧損撥補表

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案(新增)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

或提名獨立董事候選人者，本公司將自113年4月5日起至113年4月15日上午九時

前受理股東之提案或提名。(補充)

受理提案或提名處所：長園科技實業股份有限公司財務部(補充)

(地址：台中市西屯區科雅東路9號 電話：04-2565-8768)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自113年5月20日至113年6月16日止

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席

股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。