【公告】補充正文董事會通過113年股東會召開事宜(增列報告事項)

日 期：2024年04月16日

公司名稱：正文 (4906)

主 旨：補充正文董事會通過113年股東會召開事宜(增列報告事項)

發言人：楊正任

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)轉換公司債轉換情形報告。

(5)子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項: 無。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間

停止公司債之轉換。