【公告】裕隆董事會決議召開股東常會

日 期：2023年03月09日

公司名稱：裕隆 (2201)

主 旨：裕隆董事會決議召開股東常會

發言人：羅文邑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算表冊。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案 。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司 「公司章程」 部分條文修訂案 。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第 172-1條、第192-1條之規定，本公司自112年

3月16日起至3月27日止受理股東提案，凡有意提出辦理提案之

股東，請於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡

方式，寄達（以郵戳日期為憑 ）本公司財企部股務組（10489

台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總後，

送交董事會辦理並依法定期限內函覆。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自112年5月1日起至5月28日止。