【公告】蜜望實113年股東常會補選1席獨立董事

中央社

日 期：2024年06月12日

公司名稱：蜜望實 (8043)

主 旨：蜜望實113年股東常會補選1席獨立董事

發言人：蔡素卿

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:王荷青

4.舊任者簡歷:新程實業股份有限公司業務主管

5.新任者職稱及姓名:蕭淑貞

6.新任者簡歷:群益金鼎證券(股)公司業務副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司獨立董事王荷青女士因個人因素於112年

7月11日請辭獨立董事一職，故於113年股東常會補選獨立

董事一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/12-115/6/11

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

相關內容

  • 【公告】亞崴113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：亞崴(1530)主 旨：亞崴113年股東常會重要決議事項發言人：林廷霜說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事增選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】耀億113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：耀億(4430)主 旨：耀億一一三年度股東常會重要決議事項發言人：陳伯瑄說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十五屆董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】九暘113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月17日公司名稱：九暘(8040)主 旨：九暘113年股東常會重要決議事項發言人：王婉娥說 明：1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補表。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司辦理私募發行普通股案。通過解除董事之競業限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】宏觀113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：宏觀(6568)主 旨：宏觀113年股東常會重要決議事項發言人：陳俊傑說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過發行民國一一三年度限制員工權利新股案。(3)通過辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】雄順113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：雄順(2073)主 旨：雄順113年股東常會重要決議事項發言人：林上文說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單:董事:陳啟祥董事:蔡江淮董事:吳佳翰獨立董事:王雅菁獨立董事:李育清獨立董事:郭加利獨立董事:蔡貫志6.重要決議事項五、其他事項:(1)「股東會議事規則」修訂案。(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】鋐昇113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：鋐昇(6779)主 旨：鋐昇113年股東常會重要決議事項發言人：黃文彬說 明：1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：113/06/18(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)民國112年度營業報告。(二)民國112年度審計委員會查核報告。(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)通過承認民國112年度營業報告書及財務報告案。(二)通過承認民國112年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。4.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】竣邦-KY113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月17日公司名稱：竣邦-KY(4442)主 旨：竣邦-KY113年度股東常會重要決議事項發言人：張兆民說 明：1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。獨立董事當選名單：陳清怡。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】幸福113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：幸福(1108)主 旨：幸福113年股東常會重要決議事項發言人：溫秀菊說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案，分配普通股現金股利新台幣404,738,049元(每股分派現金股利1.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】中信造船113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制

    日 期：2024年06月18日公司名稱：中信造船(2644)主 旨：中信造船113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制發言人：韓育霖說 明：1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/董事玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/董事黃逢徵/董事劉信陸/董事方至民/獨立董事方銘川/獨立董事張玲玲/獨立董事許立明/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘

  • 【公告】亞崴113年股東常會增選董事一席當選名單

    日 期：2024年06月18日公司名稱：亞崴(1530)主 旨：亞崴113年股東常會增選董事一席當選名單發言人：林廷霜說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事:楊尚儒6.新任者簡歷:亞崴機電股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/1812.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事之任期自113/06/18起至115/06/06止。

  • 【公告】安可代子公司振專(股)公司民國113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：安可(3615)主 旨：代子公司振專(股)公司民國113年股東常會重要決議事項發言人：姜明君說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配修正案。(另增加資本公積配發現金案，每股配發新台幣0.5元。)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。