【公告】宏觀113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：宏觀 (6568)

主 旨：宏觀113年股東常會重要決議事項

發言人：陳俊傑

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過發行民國一一三年度限制員工權利新股案。

(3)通過辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，

或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。