【公告】虹堡113年股東常會重要決議事項
日 期:2024年06月18日
公司名稱:虹堡 (5258)
主 旨:虹堡113年股東常會重要決議事項
發言人:黃佳華
說 明:
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無