【公告】虹冠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：虹冠電 (3257)

主 旨：虹冠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：林保偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告。

(二)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一一二年度盈餘分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無