【公告】萬旭董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：萬旭 (6134)

主 旨：萬旭董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：李秉哲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)2023年度營業報告

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案

(2)承認2023年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:113/05/14~113/06/10

二、(一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理

期間，向本公司提出113年股東常會議案；惟各股東之提案將以一項為限並

以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案及提名處所:萬旭電業股份有限公司

〔地址:新北市五股區新北產業園區五工六路72號4樓〕

(三)本公司受理股東之提案及提名期間:113年3月29日起至113年4月8日止。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之一規定辦理。