【公告】華經董事會決議召開111年股東會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:華經 (2468)

主 旨:華經董事會決議召開111年股東會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人:陳秀月

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷25號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.年度營業狀況報告

b.審計委員會審查110年度決算表冊報告

c.110年員工酬勞分派案

d.110年背書保證情形報告

e.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二、承認事項:

a.110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

b.110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

a.公司章程修正案

b.股東會議事規則修正案

c.背書保證作業辦法修正案

d.資金貸與他人作業程序修正案

e.從事衍生性商品交易處理程序修正案

f.取得或處分資產處理程序修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1規定受理股東提案申請相關事項:

受理期間及方式:111年4月18日起至4月27日止(上午9時至下午5時),

請以書面掛號函件辦理。

受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5

月25 日起至6月21日止。

(3)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股

務處理準則(下稱股務處理準則第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限

公司(下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會

視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁

(網址:ttps://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者,應自111年5月25日起,至遲於股東會二

日前(111/6/21前),於集保公司股東e票通平台(網址:https://

www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席

實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記

;逾期撤銷者,僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,

應於股東會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決

權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視

訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對

原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規

定外,不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達

公司後,股東欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書

面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之

表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會

議無法續行時,本公司訂於111年6月28日9時30分於原地點延期或續行

集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東

會,不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測

站(除公開資訊觀站外,公司亦可發布於官方網站或其他渠道以為週知

)發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。