【公告】華研董事會重要決議事項

日 期：2024年03月11日

公司名稱：華研 (8446)

主 旨：華研董事會重要決議事項

發言人：李首賢

說 明：

1.事實發生日:113/03/11

2.公司名稱:華研國際音樂股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案:

1.通過出具民國112年度內部控制聲明書案。

2.通過民國112年度員工及董事酬勞發放案。

3.通過本公司民國112年度決算表冊。

4.通過本公司盈餘分配案。

5.通過本公司會計師委任案。

6.通過修訂本公司章程案。

7.通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」案。

8.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

9.通過全面改選董事案。

10.通過董事選舉候選人提名案。

11.通過解除新任董事競業禁止案。

12.通過本公司民國113年股東常會日期、地點及議案等相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無