【公告】華研董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：華研 (8446)

主 旨：華研董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：李首賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)

3樓第一會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘配發現金股利情形報告。

(5)修訂本公司董事會議事規範及運作管理辦法。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項二

(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國113年4月16日至113年4月25日，請有意提案股東於上述期間，依

公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東

常會提案」﹚。

(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。