【公告】華懋董事會通過召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：華懋 (5292)

主 旨：華懋董事會通過召開113年股東常會相關事宜

發言人：李賴明祝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(5)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113年3月29日至113年4月8日止受理股東提案，請於113年4月8日下午5時

前以書面向本公司提出。受理提案處所：桃園市中壢區中山路88號17樓

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月9日至113年6月7日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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